В ФБР на данный момент на рассмотрении находится сразу порядка 130 дел, тем или иным образом связанных с криптовалютами. По большей части их можно разделить на две категирии: в которых цифровые монеты используются для отмывания грязных средств и проведения разных незаконных операций (торговля наркотиками, людьми, оружием), а также непосредственное мошенничество с ними.
Как указал представитель ведомства, до 10% мировых потребителей наркотиков используют для их приобретения криптовалюты на специализированных сайтах.
Помимо этого, в последнее время все большую популярность набирают дела, связанные с вымогательством цифровых валют, вместо традиционных денег, так как их переводы сложно отследить, а значит и преступники рискуют гораздо меньшим.
