Жителя США задержали за отмывание денег через биткоины

0

Гражданин США Якоб Баррелл-Кампос был задержан представителями органов правопорядка по подозрению в отмывании денег при помощи криптовалют. Как утверждают правоохранители, всего он совершил более трех десятков подобных операций сразу для девяти сотен человек. 21-летний юноша предположительно является сотрудником Edge.

Вполне возможно, что реальных случаев было намного больше. На данный момент речь идет о 750 000 нелегально переведенных долларов. За свои труды он брал комиссию в пять процентов, что и сделал побочным источником доходов.

До него деньги доходили через банковские переводы или приносились напрямую наличными. Сейчас он находится под арестом, в праве на выход под залог ему отказано в связи с наличием нескольких гражданств.

Наш сайт использует файлы cookies, чтобы улучшить работу и повысить эффективность сайта. Продолжая работу с сайтом, вы соглашаетесь с использованием нами cookies и политикой конфиденциальности.

Принять